所谓“TP钱包”传销骗局，常以区块链热词包装金字塔式拉人模式：宣称即将启动主网、建大
型矿场、提供私密支付保护和创新支付模式，诱导用户充值并通过层级返佣获利。专业视察可将其拆解为五步分析流程：一、信息收集：梳理白皮书、官网、社群话术与公布的合约地址，留意模糊或自相矛盾的技术说明；二、链上溯源：用区块链浏览器与聚类工具追踪资金流，识别汇聚地址、冷钱包与异常分发规律；三、合约与节点审计：查看智能合约源码是否公开、有无https://www.boyuangames.com ,可升级后门或管理员
权限，验证所谓主网节点是否真实存在或仅为演示；四、实地与法务核验：核实矿场、团队成员与第三方审计的线下证据与营业资质；五、模式风险评估：判定收益分配是否依赖新增入金、是否存在提现壁垒或托管私钥等高风险特征。 诈骗常用伎俩包括高额“被动”收益承诺、强制锁仓、以“私密支付”“隐私保护”为名掩饰不透明资金流，以及混淆MPC、隐私币、Layer2等前沿概念以营造技术可信度。面对新兴科技趋势，关键在于区分技术概念与产品实际实现：真正的去中心化主网、可验证的矿工奖励与公开审计，是可信度的核心证据；相反，拒绝公开源码、以托管私钥或限制提现为前提的项目，应高度警惕。 防范建议：坚持自持私钥、要求公开并由独立第三方出具的合约审计报告、通过链上证据核验资金去向、谨慎对待任何以拉新人头为核心的返佣激励，并在必要时寻求链上取证与法律援助。将技术审查与合规调查结合，既要在链上重建资金流向，也要追踪线下责任主体，才能有效识别并遏制伪装成“创新支付”的传销陷阱。
作者：林舟发布时间：2026-01-08 07:11:25
评论
CryptoFan88
这篇解读太实用了，链上取证那部分很关键。
小明
之前差点入坑，看到这篇立刻去查了合约源码。
Luna
科普视角清晰，建议大家都保存链上证据再报警。
赵玲
讲得明白，尤其是关于私钥托管的风险提醒让我警醒。